События и факты, о которых пойдет речь в этой статье оказали и продолжают оказывать огромное влияние на финансовый мир России и Европы, и на всех, кто когда-либо сталкивался с финансовыми рынками и брокерской деятельностью.

В 2016 году по Москве, а затем и по всей России прокатилась волна обысков в офисах финансовой компании «Телетрейд». Об этой резонансной новости сообщали все СМИ — интернет пестрел видеосюжетами, в которых бравые парни в камуфляже вторгались в отделения этого брокера и изымали документацию и программные ресурсы.

Эти многочисленные обыски проводились в рамках следственных мероприятий по возбужденному против лицензированной, на тот момент, компании «Телетрейд Россия» уголовному делу (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). «Телетрейд» украл у своих клиентов более 1 млрд рублей. По обвинению в мошенничестве были задержаны сотрудники компании, а вот ее хозяевам и высшему руководству удалось скрыться. Хозяин «Телетрейд Россия» Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, возглавлявший финансовый блок, пустились в бега.

Хозяин Телетрейд Россия Владимир Чернобай — покойный мошенник, обокравший россиян на 1 млрд рублей. Телетрейд отзывы

Кто стоит у руля? Владимир Чернобай, Мингиян Манжиков и Олег Суворов

Что же представляет из себя известная брокерская компания «Телетрейд»? Давайте  заглянем глубже и прольем свет на ее преступную деятельность, а также представим главных персон, стоящих у руля брокера и поворачивающих темные делишки.

Владелец группы компаний «Телетрейд» Владимир Чернобай так и не дождался кары за свои преступления — он умер от рака в Германии, где скрывался от правосудия. Этот мошенник с солидным стажем не отличался высокими моральными качествами — касалось это и бизнеса, и личной жизни: даже на смертном одре похотливый бабник переписывался с девицами легкого поведения.

Чернобай умер в Германии в 2019 году, находясь в бегах. Телетрейд отзывы

Мингиян Манжиков

Мингиян Манжиков — глава бэк-офиса Телетрейд в Чехии. Телетрейд отзывы

Один из самых близких доверенных людей покойного Владимира Чернобая. Хитрый лизоблюд, всегда знавший как угодить своему хозяину, человек с раздутым самомнением и непомерными амбициями. Он до сих пор возглавляет бэк-офис компании. Также в его подчинение входит и бухгалтерия «Телетрейд».

В 2016 году обыски в компании так напугали трусливого Манжикова, что он стал умолять Чернобая дать ему возможность уехать из России и организовать бэк-офис в Чехии. Там, стремясь к абсолютной и безраздельной власти, собрал вокруг себя преимущественно женский коллектив. С мужчинами так легко управляться у него не получалось. В атмосфере лести и поклонения Манжиков «правит» бэк-офисом, представляясь не иначе как соучредитель компании. Именно Мингиян Манжиков вместе с бухгалтером «Телетрейд» Еленой Клипиной разработал схемы по наглому воровству денег со счетов клиентов компании.

Тот кто ворует миллионами, как правило, преступает закон не только в финансовой сфере — перед алчностью меркнет ценность чужой жизни. Касается это и Мингияна Манжикова. Вместе с Чернобаем он планировал покушение на убийство Андрея Дашина, конкурента Чернобая, хозяина компаний «Альпари» и FXTM, проживающего на Кипре. К счастью, Дашин каким-то образом узнал об их преступном замысле и Манжиков остановил реализацию плана покушения. Но сегодня, по словам его окружения, он готовит еще одно покушение, уже на другого человека.

Олег Суворов

Племянник покойного Чернобая — Олег Суворов — лицемерный скользкий молодой человек, не уступает своему дяде в беспринципности. Но ему повезло больше — сегодня он жив-здоров и прячется в Чехии, где его укрывает Мингиян Манжиков. По сути, после смерти Чернобая Суворов провозгласил себя хозяином компании. Он уже оформил себе визу США и выжидает пока супруга покойного дяди вступит в наследство, чтобы продать «Телетрейд Кипр», как он мечтает, за $10 000 000 и обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и все брокерские компании, работающие под его началом.

Олег Суворов — наследник Чернобая и его подельник в незаконных финановых операциях. Телетрейд отзывы

Сергей Шамраев

Сергей Шамраев, руководитель Телетрейд Кипр, проходит по делу о мошенничестве в России. Телетрейд отзывы

Шестерка Мингияна Манжикова, бывший директор «Телетрейд Россия», который проходит В России по уголовному делу о мошенничестве компании (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишен сертификата на право занимать руководящую должность в брокерской компании. Сейчас Сергей Шамраев проживает в Никосии и руководит. Свою должность он занял обманным путем, солгав финансовому регулятору CySEC (Кипр), что сертификат у него по-прежнему есть. Шамраев собрал в  «Телетрейд Кипр» всех своих подельников-воров из «Телетрейд Россия», а также привлек одного из известных мошенников, разорившего множество клиентов в Украине — Сергея Сарояна. Здесь в Европе Сергей Шамраев на полную развернул свои мошеннические схемы, главная из которых — слив депозитов европейских клиентов через торговых роботов. счета которых оформлены на офшоре.

Евгений Галихин

Евгений Галихин и его проект Синхронная торговля, схема надувательства. Телетрейд отзывы

Ведущий программист «Телетрейд», создавший проекты «Мастер инвест» и «Синхронная торговля» — один из главных изобретателей технических возможностей «отъема денег» у клиентов. Наглый, беспардонный молодой человек сделал карьеру в  «Телетрейд», разработав, помимо вышеназванных проектов, многочисленных торговых роботов, с помощью которых мошенники сливают счета клиентов «Телетрейд Кипр», «Телетрейд Сент-Винсент», Forex Optimum и других брокеров, работающих под их лейблом.

Сергей Бурш

Главный программист «Телетрейд», который участвует во всех махинациях компании, сливах счетов, создании фейковых графиков и пр. В компании Сергей Бурш также отвечает за CRM-системы (Customer Relationship Management, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами). Он заложил в программу возможность буквально нажатием одной кнопки закрыть доступ ко всей системе. В случае форсмажорных обстоятельств, например внезапного визита полиции, это не позволит правоохранительным органам получить информацию о деятельности компании.

Мошенники Телетрейд развернули деятельность по всей Европе. Телетрейд отзывы

Елена Клипина

Бухгалтер «Телетрейд», чья жадность и мания величия привели ее на преступный путь сговора с руководителями компании. Елена Клипина — непременный участник всех махинаций со счетами и деньгами клиентов.

Дмитрий Агафонов

Заместитель и большой друг Олега Суворова. В его ведении также находятся  финансы «Телетрейд» — именно Дмитрий Агафонов прячет и обналичивает украденные у клиентов компании деньги.

Дмитрий Агафонов телетрейд Групп

Состав группы компаний «Телетрейд»

дочерние компании TeleTrade - Телетрейд Кипр, Телетрейд отзывы

  • «Телетрейд Кипр» — лицензированный брокер, зарегистрированный на Кипре, имеющий лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC.
  • «Телетрейд Сент-Винсент» — брокер, зарегистрированный в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, являющемся офшорной зоной. Деятельность этой компании никем не регулируется. На данный момент этот брокер практически на две трети не работает. Вывод средств ограничен. Платежные системы и банки отказались сотрудничать с этой компанией. Последним оставался Pasta Bank (Латвия), в котором находилась небольшая часть эквити «Телетрейд», в конечном итоге арестованная банком. Мингиян Манжиков И Олег Суворов ждут, когда вдова Чернобая вступит в наследство, чтобы снять эквити «Телтрейд» и обанкротить компанию.

дочерние компании TeleTrade - Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп»), Телетрейд отзывы

  • Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп») — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Forex Optimum Group.

дочерние компании TeleTrade - Hamilton (Хамильтон), Телетрейд отзывы

  • Hamilton — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Hamilton.

дочерние компании TeleTrade - EXUN, Телетрейд отзывы

  • EXUN — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом EXUN.

дочерние компании TeleTrade - Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ), Телетрейд отзывы

  • «Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ) — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.

дочерние компании TeleTrade - FENIX, Телетрейд отзывы

  • FENIX — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.
  • Техподдержка, которая на сегодняшний день находится в Туле. Ранее она была в Чехии и Москве. Техподдержка одна на всех брокеров «Телетрейд», как лицензированных, так и находящихся в офшоре.
  • Бэк-офис, часть которого расположена на Кипре, а другая, небольшая часть, во главе с Мингияном Манжиковым — в Чехии. Бэк-офис также один на все брокерские компании «Телетрейд», как лицензированные, так и офшорные.
  • Отдел программистов. Программисты обслуживают CRM-систему (одну на всех брокеров входящих в группу компаний «Телетрейд»). Отвечает отдел за:
  • работу терминалов;
  • серверы;
  • проект «Синхронная торговля»
  • работу торговых роботов.

По команде руководства TeleTrade программисты сливают счета клиентов, с помощью роботов или незаконно проникая в Личные Кабинеты (о чем подробнее вы узнаете далее). Несколько офисов и по сей день находятся в Москве.

О процессах TeleTrade — все способы и механизмы обмана клиентов

Хитроумные способы слива депозита клиентов. Телетрейд отзывы

Как и у любого брокера, у «Телетрейд» есть A-book и B-book. Что это такое? Это две формы обращения со средствами клиентов, два способа получения прибыли.

A-book: брокер является только посредником и выводит сделки клиентов на внешнего контрагента. Соответственно, зарабатывает только на комиссии и на спреде.

B-book: брокер «оставляет у себя» сделки клиентов. А это означает, что в случае, если клиент теряет деньги, они остаются у брокера. Поэтому, любому брокеру выгодно, чтобы клиент сливал деньги. И чем быстрее это происходит, тем лучше.

И для этого есть…

Испытанные методы

  • Селфтрейдинг. Из всех клиентов 97% сливают свои депозиты меньше чем за три месяца.
  • Хороший инструмент для привлечения клиента — бонусы. Они воздействуют на жадность клиента, и подталкивают его к вложению своих денег в «Телетрейд».
  • Клиентские офисы «Телетрейд». Здесь проводят бесплатные семинары, якобы с целью поднять уровень финансовой грамотности людей. А на самом деле располагают клиентов к вложению своих средств в «Телетрейд».

Главные Схемы афер — деньги ваши… стали наши

Биржа трейдеров — проект, принесший мошенникам колоссальную прибыль. Телетрейд отзывы

Первая грандиозная афера — проект «Биржа трейдеров».

Биржа трейдеров

Так как брокер не имеет права брать в управление деньги клиентов, Чернобай и Манжиков создали якобы независимый проект — «Биржу трейдеров». В офисах клиентам рекомендовали работать с трейдерами из этого проекта. Когда клиент хотел вывести свои деньги, мошенники давали подконтрольным трейдерам команду слить счет. И трейдеры, за ночь, открывая сделки большими лотажами против тренда, сливали клиенту весь депозит. Сливались миллионы долларов в месяц. С учетом того, что все деньги были на B-book, понятно, что все они доставались Чернобаю, Манжикову, Суворову, Шамраеву и другим мошенникам «Телетрейд», с которыми те были в преступном сговоре. Через долгое время объемы украденного достигли «критической массы» и скрывать их стало невозможным. Тогда мошенники поступили осмотрительно и закрыли проект «Биржа трейдеров».

Синхронная торговля — роботы, настроенные программистами, сливают депозиты клиентов Телетрейд. Отзывы о компании

Телетрейд Отзывы о компании от клиентов

Телетрейд Отзывы сотрудников компании

Но свято место пусто не бывает. Для новой выкачки денег из доверчивых клиентов был разработан проект «Синхронная торговля».

Синхронная торговля

Его преимущественно составляли уже не трейдеры-люди, а торговые роботы. Суть проекта в автоматизированной торговле, когда счет клиента подключается к счету Мастера, как правило это торговый робот, и сделки копируются в автоматическом режиме.

Программист Евгений Галихин, под руководством Манжикова и Суворова, открывают счета на фейковых лиц и создают депозит с виртуальными деньгами. К этому депозиту подключают торгового робота. К этому же депозиту подключаются реальные клиенты с реальными деньгами (и те, чьи счета находятся в лицензированном «Телетрейд», и те, чьи счета находятся на офшорах). Реклама активно продвигает торговых роботов, как техническую инновацию. Они успешно собирают деньги клиентов. А в момент, когда нужная сумма собрана, Галихин перенастраивает программу так, что робот сливает свой счет, а, вместе с виртуальными деньгами, сливает и реальные деньги клиента.

Следственным органам раскрыть эту схему мошенников не составит труда — достаточно лишь проверить способ поступления денег на депозит. И сразу станет ясно, что средства на счет поступили без банковского перевода или перевода через платежные системы, а возникли просто ниоткуда.

Алчность и бесстыдство не знающие границ ИЛИ как украсть полмиллиона за ночь

В арсенале мошенников есть и более брутальные методы. Это незаконный вход под логином и паролем клиента в его Личный Кабинет и слив депозита. Как это происходит можно увидеть на весьма показательном примере тунисского клиента. На представленных ниже скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк. Через две минуты Манжиков пишет команду в CRM:

«Провести вывод со счета — потом буху сделать вывод на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

И через минуту снова дает команду:

«Провести вывод со счета — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

Далее пишет уже подчиненная Манжикова:

«Провести вывод со счета в ПОНЕДЕЛЬНИК — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

А затем бухгалтер Кадышева, подчиненная Клипиной, разыгрывает всю эту «комедию» и пишет в CRM:

«Отдала на оформление»

«Получена к выплате»

«Исполенна»

И в конечном итоге:

«Отказано»

СКРИНЫ из папки /История с Туниским клиентом 1/

Масштабный развод Тунисского клиента мошенниками Телетрейд. Отзывы клиентов

Отзывы о Телетрейд история переписки

Отзывы о Телетрейд вся правда

Отзывы о Телетрейд и подельниках

Телетрейд отзывы о разводе на деньги клиентов

Кидалово от Телетрейд, отзывы о кидалове

Развод от Телетрейд, отзывы о мошенниках

 

Мошеннические схемы Телетрейд, отзывы клиентов

Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит мошенниками до нуля. Учитывая, что деньги клиента были на B-book, все эти полмиллиона за одну ночь осели в карманах Владимира Чернобая, Мингияна Манжикова и Олега Суворова. Когда клиент увидел, что произошло, он тут же начал писать в Техподдержку, где его, совершенно не стесняясь, послали подальше.

Телетрейд отзывы. Состояние заявки клиента

доказательства хамства Телетрейд отзывы. Состояние заявки клиента

скрин 1 Общение с клиентом в тикете CRM системы Телетрейд

скрин 2 Общение с клиентом в тикете CRM системы Телетрейд

скрин 3 Общение с клиентом в тикете CRM системы Телетрейд

Прокуратура бессильна? Владимир Чернобай уж отвечает перед высшим судом, а Мингиян Манжиков и Олег Суворов все еще на свободе

Это лишь одна кража из множества. Воровство Чернобая, Манжикова, Шамраева, Суворова и остальных жуликов «Телетрейд» поражает своей наглостью и масштабами. Через некоторое время произошло событие, которое нетрудно связать с описанным выше случаем. В одном из польских банков Суворовым был открыт счет куда поступили… полмиллиона долларов. Однако польская прокуратура посчитала эти деньги сомнительными и наложила на счет «Телетрейд» арест. Суворова и Агафонова неоднократно вызывали в следственные органы. Но Суворов лишь единожды появился на допросе, а последующие вызовы попросту игнорировал. Сейчас эти деньги рассматриваются польской прокуратурой как «черные» и готовятся к изъятию. Польские следственные органы планирую подать в розыск Агафонова и Суворова.

Скорее всего, узнав, что Олег Суворов находится в розыске в России (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере), поляки объединят усилия с российскими коллегами.

История Польский Банк Телетрейд, отзывы польских клиентов

Польский Телетрейд, отзывы клиентов Польщи

Телетрейд, отзывы клиентских офисов

Польский Телетрейд, отзывы о мошенниках

Кто наехал на «Телетрейд»

В том, что на них заведено уголовное дело Чернобай, Суворов и Манжиков обвиняли владельца компаний «Альпари» и FXTM Андрея Дашина. Мошенники считают, что Дашин заплатил огромную взятку своему другу — начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генералу-лейтенанту полиции Курносенко Андрею Анатольевичу. И после этого тот инициировал «наезд» на Чернобая и Суворова. Со слов мошенников, Курносенко, через следователей, вымогал с них $5 000 000 за решение вопроса. Чернобай и Суворов, поняв, что запахло жареным, подались в бега, в надежде, что пока они будут скрываться, ситуация изменится, а Курносенко, возможно, снимут. Но жизнь распорядилась иначе… Чернобай умер в бегах. А Суворов продолжает скрываться у манжикова в Чехии и и оттуда они управляют компанией.

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Курносенко Андрей Анатольевич. Телетрейд отзывы

Что же планируют делать Олег Суворов и Мингиян Манжиков в ближайшее время? После вступления в наследство вдовы Владимира Чернобая, они намерены продать «Телетрейд Кипр» за 10-12 миллионов долларов, обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и всех остальных брокеров группы компаний «Телетрейд», а после — уехать в США и безбедно жить там на полученные от продажи компании деньги. Но этим планам могут помешать вполне объективные обстоятельства. Их подельник Сергей Шамраев организовал масштабную мошенническую деятельность в Европе и обворовывает клиентов «Телетрейд». Существует большая вероятность, что финансовый регулятор возбудит уголовное дело по «Телетрейд Кипр». И тогда Суворов продать компанию не сможет. Также есть вероятность того, что вдова Чернобая не предоставит Суворову и Манжикову право распоряжаться этим компаниями, понимая, что в конечном итоге отвечать и страдать за их преступления, придется ей.

Племянник Владимира Чернобая Олег Суворов — Мошенник с большой буквы. Самовлюбленный мошенник - Мингиян Манжиков. Телетрейд отзывы

И, наконец, следственные органы России могут объединиться с прокуратурой Польши, совместными усилиями задержать программистов и получить от них все сведения о технической стороне мошеннических схем. У следователей наверняка найдуться способы поднажать на нечистых на руку айтишников, и те все выложат как на духу. А, уж если следствие доберется до Мингияна Манжикова и Елены Клипиной, их показания окончательно выроют могилу всем мошенникам и их можно будет упечь в тюрьму на много лет.

Справедливость должна восторжествовать, ведь все наследство покойного Владимира Чернобая нажито на людском горе. Эти капиталы росли на слезах людей, лишившихся квартир, бизнеса, своих кровных денег, заработанных честным трудом. Час возмездия обязательно придет. А пока наши корреспонденты будут следить за ходом следствия и знакомить читателей с новыми фактами по делу международного брокера «Телетрейд».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


*